Seis personas fueron enviadas a prisión luego que se encontrara suficiente material probatorio que los implicara presuntamente en una multimillonaria defraudación al Estado. Se les incautó 6 mil millones de pesos empacados en cajas de cartón.
“Estas personas están siendo procesadas como posibles responsables de conformar una empresa criminal que entre 2012 y 2023 habría simulado operaciones por más de 155.000 millones de pesos”, dijo la Fiscalía.
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La investigación
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación la organización ilegal creó varias empresas de papel para soportar operaciones de comercio ficticias y justificarlas en facturas falsas que eran compradas por al menos 358 personas naturales y jurídicas legalmente constituidas.
“Los clientes de la organización ilegal lograban apropiarse del IVA que estaban obligados a recaudar y entregar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). También les habría permitido disminuir la base gravable del impuesto de renta, entre otros”, agregó la Fiscalía.
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Las seis personas fueron imputadas con los delitos de: enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, y falsedad en documento privado.
La plata en las cajas
En un trabajo del CTI y la Policía Nacional, se logró incautar en un trabajo de allanamiento a un domicilio de una de las empresas compradoras de facturas falsas, más de 6 mil millones de pesos en efectivo que estaban empacados en cajas de cartón.
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