‘Epa Colombia’ se defendió sobre la acusación de lavado de dinero
La empresaria de keratinas ‘Epa Colombia’ salió hablar sobre la acusación que su examiga ‘Barbie Colombiana’ en redes sociales, donde afirmó que supuestamente lava de dinero. Todo comenzó cuando Yoli Álvarez, más conocida como la ‘Barbie Colombiana’, hizo una fuerte declaración en la que argumentó que su examiga, Daneidy Barrera, lavó dinero tiempo atrás. Además, […]
Cayó banda que habrían lavado más de $121 mil millones
Un Juez de Control de Garantías envió a la cárcel a cinco personas, de las cuales cuatro son miembros de una misma familia, por prestar sus nombres y los de cuatro compañías que representaban, para legalizar dinero producto de operaciones simuladas de comercio exterior. Según la investigación, está legalización de dinero se presentó entre el […]